ПОЛИТИКА KYC UniqueGame N.V.

Последнее обновление: 01/11/2023

 

1. Когда пользователь вносит совокупную сумму депозитов за все время, превышающую 2000 евро (в соответствующем валютном эквиваленте), или запрашивает вывод любой суммы на www.vera.casino и других подобных веб-сайтах, принадлежащих Платформе Компании, он обязан выполнить полный процесс KYC. 

2. Во время этого процесса пользователь должен будет ввести некоторые основные данные о себе, а затем загрузить: 

- копию удостоверения личности государственного образца с фотографией (в некоторых случаях лицевая и оборотная стороны в зависимости от документа);

- селфи, на котором он держит в руках документ, удостоверяющий личность;

- выписку с банковского счета/счет за коммунальные услуги не старше трех месяцев с указанием вашего текущего адреса проживания;

3. После загрузки пользователь получит статус «Временно одобрено», и документы теперь будут на нашей стороне, а «Команда KYC» будет иметь 24 часа, чтобы просмотреть их и отправить пользователю электронное письмо о результате:

- Провал

- Выброс R

- Требуется информация о руде – Статус не изменился

4. Когда пользователь находится в статусе «Временно одобрен», то:

- Вы можете нормально использовать платформу 

- Вы не можете внести более 500 евро (в эквиваленте соответствующей валюты) в общей сумме

- Они не могут завершить вывод средств

5. Если депозит был внесен с использованием банковской карты, мы можем запросить фотографию карты с обеих сторон (CVC-код не должен быть виден), чтобы подтвердить, что карта принадлежит пользователю. 

6. Для применения процедур AML и комплаенса мы можем запросить подтверждение вашего дохода (с заверенным переводом на английский язык), выписку платежной системы, через которую был сделан депозит, или некоторые другие документы, которые, по нашему мнению, необходимы в каждом конкретном случае. 

7. Мы можем попросить Вас пройти видео/телефонное собеседование. 

 

Руководство по «процессу KYC»

1. Документ, удостоверяющий личность

- Подпись есть

- Страна не является страной с ограничениями: Соединенные Штаты  Америки и ее территории, Франция и ее территории, Нидерланды и их территории, а также страны, входящие в состав Королевства Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и ее территории, Соединенное Королевство Великобритании, Северная Ирландия, Испания и Кипр. 

- Полное имя совпадает с именем клиента

- Срок действия документа не истекает в ближайшие 3 месяца

- Владелец старше 18 лет

2. Подтверждение места жительства

- Выписка с банковского счета или счет за коммунальные услуги

- Страна не является страной с ограничениями: Соединенные Штаты  Америки и ее территории, Франция и ее территории, Нидерланды и их территории, а также страны, входящие в состав Королевства Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Аруба, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и ее территории, Соединенное Королевство Великобритании, Северная Ирландия, Испания и Кипр

- Полное имя совпадает с именем клиента и совпадает с именем, удостоверяющим личность

- Дата выдачи: За последние 3 месяца

3. Селфи с удостоверением личности 

- Держатель тот же, что и в документе, удостоверяющем личность выше.

- Документ, удостоверяющий личность, такой же, как и в графе «1». Убедитесь, что фотография/номер удостоверения личности совпадают.

4. Банковская/платежная карта

- Есть фото обеих сторон

- CVC-код не виден

- Там указано название, цифры и т.д. 

 

Примечания к «Процессу KYC»

1. Когда процесс KYC не удался, то причина документируется и в системе создается заявка в службу поддержки. Номер тикета вместе с пояснением сообщается пользователю. 

2. После того, как все необходимые документы будут в нашем распоряжении, учетная запись будет одобрена. 

 

«Другие меры по борьбе с использованием мошеннических схем»

1. Если пользователь не прошел полный KYC, то он не может вносить дополнительные депозиты или снимать средства на любую сумму, и его счет может быть закрыт в течение 14 (четырнадцати) календарных дней. 

2. Если пользователь успешно прошел процесс KYC, то:

2.1. Существует лимит депозита на одну транзакцию (не более 2000 евро в эквиваленте соответствующей валюты)

2.2. Перед любым выводом средств проводится подробная алгоритмическая и ручная проверка активности и баланса пользователя, чтобы увидеть, является ли выводимая сумма результатом надлежащей активности на платформе. Максимальный срок проверки — 5 рабочих дней.

3. Ни при каких обстоятельствах пользователь не может переводить средства напрямую другому пользователю. 

4. Мы оставляем за собой право запросить любые дополнительные документы, которые мы сочтем необходимыми и достаточными в каждом конкретном случае.